El asunto debe ser inscrito por las empresas como una parte estratégica del negocio. Cumplir con los informes que la autoridad reclama como parte del cumplimiento de la Ley en contra del Lavado de Dinero.
No cumplir equivale a una "ruleta rusa" en la que la empresa, o los dueños o empleados de la misma, pueden perder no solo el patrimonio, no solo la libertad sino la muerte empresarial.
Si para las empresas grandes el asunto es complicado, para las pequeñas es una pesadilla... porque ellas así lo quieren seguir viviendo.